Отмывание денег. Фото: antikor.com.ua
  • 31-10-2019 (13:10)

ЕС планирует создать орган для борьбы с отмыванием денег

update: 31-10-2019 (13:27)

Европейские власти рассматривают возможность создания специального регулятора, занимающегося делами об отмывании денег, после целого ряда скандалов, в центре которых оказались банки из ЕС и которые не были вовремя обнаружены существующими регуляторами, сообщает 31 октября Financial Times (FT).

В документе предлагается поручить Еврокомиссии подготовить рекомендации по работе нового независимого органа, который будет контролировать соблюдение финансовыми институтами правил, препятствующих отмыванию денег, в том числе по проверке клиентов.

Такое решение было принято после нескольких крупных скандалов, связанных с отмыванием денег, в центре которых оказались латвийский ABLV, датский Danske Bank,

шведский Swedbank и другие. Создание нового регулятора поддерживают Франция и Нидерланды. По их мнению, лучшим решением может быть именно создание нового органа с нуля, хотя вариант укрепления существующего Европейского банковского управления также рассматривается.

Смотрите также
НОВОСТИ

Ранее Комитет Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений предложил принять в первом чтении законопроект о расширении перечня лиц, которым запрещено быть учредителями, участниками и членами некоммерческих организаций, в том числе общественных и религиозных объединений.

Financial Times

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Материалы раздела
  • 25-07-2025 (14:29)

Власть запустила безотзывный сертификат, чтобы надолго задержать в банках деньги россиян

  • 25-07-2025 (14:02)

Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку на два процента

  • 23-07-2025 (17:08)

Нефтегазовые поступления в российский бюджет в июле снизятся на треть

  • 21-07-2025 (12:12)

Спрос на сталь в России снизился на 15%, а железная дорога сокращает перевозки

  • 11-11-2020 (18:35)

Полиция Польши применила газ на марше по случаю Дня независимости в Варшаве