ФСБ России использовала декларацию об амнистии капиталов в качестве доказательства по уголовному делу, а суд не посчитал это нарушением. Как сообщают "Ведомости", ранее юристы не слышали о таких случаях в российской практике.
В январе 2018 года министр финансов Антон Силуанов говорил, что бизнес может пользоваться амнистией капитала и не опасаться, что их начнет "кошмарить правоохранительная система". Кроме того, президент Владимир Путин отмечал, что "если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным".
Журналисты изучили материалы уголовного дела в отношении совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита, которые рассматривает Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. В 2017 году, рассказывают "Ведомости", ФСБ получила от налоговой службы его декларацию, которую бизнесмен подал за год до этого. В декларации Израйлит указал подконтрольные ему иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета.
На основе этих документов ФСБ обвинила предпринимателя в выводе средств за границу по подложным документам, а также в легализации средств, полученных в результате преступления. По версии следствия, бизнесмен якобы собирался купить у подконтрольной ему компании свою же яхту, чтобы объяснить вывод средств в 2013 году, но затем расторг договор.
